256
Идеи и мозговой штурм / Re: Помогите определиться с темой дипломной работы.
« : 14 Апреля 2012, 21:41:13 »
Для осуществления проверок в рамках ФЗ №115 существуют перечень террористов (он у вас указан), содержащий террористов и централизовано рассылаемый банкам. Реализованы алгоритмы, которые проверяют реквизиты документов и клиентов по этому перечню. И если какой-то из этих реквизитов попадает, то такой документ или клиент заносится в базу террористов. Такими алгоритмами и присваивается риск. Алгоритм, как правило, настраивается банком.