Объясняю что делаю. "Записки сумасшедшего" просто рядом не стояли
.
Смысл таков, я проектирую не всю ИС, а только часть в рамах деятельности сотрудника операционного отдела и пытаюсь максимально абстрагироваться от внешней среды.
________________________________________________________
Перед выполнением любых операций, будь то депозиты, кредитование или переводы клиента нужно
идентифицировать,
без разницы, какое распоряжение об операции он выдаст нам потом.
То есть , зачем дублировать тот же процесс ? Это раз.
Два, одно дело просто проверить на наличие в списках, совсем другое анализировать клиента. Уровень риска то для клиента присваивает другой сотрудник . То есть, не нашли мы его в списках, оповещаем нашего сотрудника, он анализирует получившуюся анкету и присваивает уровень риска и дает разрешение на дальнейшее обслуживание.
Если нашли, то ждет клиента полная проверка фин. деятельности , а потом уже присвоение ему уровня риска.
(но этим уже занимается другой отдел и в этой модели это не рассматривается)...
Вроде внятно.
Есть ещё тот же процесс, только с применением шаблонов. То есть, клиент пришел , он постоянный, уровень рисков легализации низкий, деятельность понятна, в списках не значится - сразу на обслуживание, а там уже проверяем можно ли для данного клиента выполнить данную операцию.
В зависимости от анкеты клиента его по разному идентифицируют (в анкете указан уровень риска и прочие характеристики клиента), этот вариант для клиента с высоким уровнем риска.
Вот так получилось.
________________________________________________________
Далее , при помощи оператора исключающего ИЛИ выбираем что именно наш сотрудник будит делает (какую операцию проводить) и уже проверяем пакет документов и возможность осуществления данной операции.
Просмотр сообщений
Помогите решить дурной вопрос. 
- Это матрица из примера, привожу как доказательство того, что это возможно. 
если клиент найден хотя бы в одном из списков , его отправляют на дополнительный анализ. Так же, если клиент не найден ни в одном из списков, его отправляют уполномоченному сотруднику для дополнительной проверки деятельности. (Если документы действительны)
Вот более правильный вариант. 
